证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 通知布告编号：2025-42 厦门国贸集团股份无限公司2024年年度股东大会决议通知布告。会议于2025年6月5日正在福建省厦门市湖里区仙岳4688号国贸核心5层会议室召开，由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生掌管。出席会议的股东和代办署理人共770人，持有表决权的股份总数为885，372，583股，占公司有表决权股份总数的40。8483%。会议审议通过了包罗《公司董事会2024年度工做演讲》《公司监事会2024年度工做演讲》《公司2024年年度演讲》全文及其摘要、《公司2024年年度利润分派方案》《公司2025年中期利润分派打算》《公司2024年度财政决算演讲》《公司2025年度预算案》以及《关于续聘2025年度审计机构的议案》正在内的多项议案。此外，选举郑永达先生为公司第十一届董事会非董事，吴晓强先生为公司第十一届监事会监事。福建天衡结合律师事务所黄臻臻、廖明骐律师了本次股东大会，认为会议召集及召开法式、表决法式等合适相关法令律例和公司章程，表决成果无效。

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